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飞入寻常百姓家

女子新开户后连续5天日取10万元巨款 一查竟是涉案人员

女子新开户后连续5天日取10万元巨款 一查竟是涉案人员飞入寻常百姓家

上海滩 2024-07-11 18:08:06

来源:新民晚报   作者:徐驰  

新民晚报讯(特约通讯员 冯联清 记者 徐驰)一名女子在邮政储蓄银行内刚开新户后,竟连续5天前来取款,且每笔款项都将近10万元。这一反常规的操作和其形迹可疑的状态,迅速引起了工作人员的注意。经查,当事人为一名犯罪嫌疑人。目前,该女子因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,已被依法刑拘。

据杨浦区控江路邮政支局和邮储银行工作人员介绍,涉事女子刘某于7月1日在该网点开户。随后,连续5天都到网点的营业柜台取款。“她每次取款的金额都在10万元左右,等到第6次前来的时候,彻底引起了我们的怀疑。”7月8日,她又走进了网点。邮政储蓄网点工作人员立即问询对方:“钱款是从哪里汇来的?有没有汇款人的记录?钱款的用途是?”女子不仅支支吾吾难以自圆其说,还骂骂咧咧地称:“这是我自己的钱,你们管得着吗?!”

邮储银行的工作人员通过相关“管控”渠道查询,显示该女子有重大的涉案嫌疑。随后,他们一方面果断报案,另一方面巧妙地与其周旋。很快,民警到场,将其带走。据警方调查,犯罪嫌疑人刘某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,已于7月9日被刑事拘留。目前,案件还在进一步调查审理中。

编辑:徐驰

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